CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è riservata – oltre alle attribuzioni spettanti ai sensi di legge e dello Statuto sociale – in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico e in termini di incidenza strutturale sulla gestione, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività di monitoraggio e di indirizzo della Società e del Gruppo.
Executive Chairman – Nicola Piovan (***)
Nato a Padova il 24 settembre 1963, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1990. Tra il 1991 e il 1993 lavora in PMP S.r.l., azienda operante nel soffiaggio e stampaggio di flaconi per cosmesi, dapprima come Direttore Commerciale e poi come Direttore Generale. Successivamente svolge un percorso formativo in tutti i dipartimenti del Gruppo Piovan, diventando nel 1997 Direttore Generale, nel 2002 Amministratore Delegato e nel 2011 Amministratore Unico. Dal 2008 al 2013 è stato membro di giunta di Assocomaplast, associazione che raggruppa le più importanti aziende italiane costruttrici di macchine, attrezzature ausiliarie e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e gomma. È stato inoltre membro di giunta presso l’Associazione degli Industriali di Venezia. Nel 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Chief Executive Officer – Filippo Zuppichin
Nato a Latisana il 24 dicembre 1968, laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Padova nel 1993, inizia la sua carriera presso Italtel S.p.A – Hewlett Packard come sviluppatore di software per il settore delle comunicazioni. Dal 1995 al 2000 lavora per la multinazionale svedese Electrolux, in particolare per la società Zanussi Professional S.p.A., svolgendo la sua attività lavorativa tra Svezia, Londra e Pordenone. In quegli stessi anni ricopre diversi ruoli come manager nei settori di Ricerca e Sviluppo e nel settore Product & Marketing fino a ricoprire nel 1999 l’incarico di assistente del presidente esecutivo di Electrolux Professional S.p.A.. Nel 2000 diventa General Sales & Marketing Manager della divisione apparecchiature per il Food & Beverage presso Carrier Corporation. Nel 2006 entra nel Gruppo Piovan come Group Managing Director. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato dell’Emittente.
Independent Director – Marco Maria Fumagalli (*) (**)
Mr. Fumagalli was born in Bergamo in 1961, he graduated with
honours in Business Economics from the Università Cattolica in Milan in 1987.
In 1993, he qualified as chartered accountant and has been registered in the
Register for Statutory Auditors since 1995. In 2000 he qualified as Chartered
Financial Analyst. He started his professional career in 1987 in Montedison
Group. Subsequently, he worked in the administration area of Alleanza
Farmaceutica Group and in RCS Editori S.p.A. From 1993 until March 2002, he
worked as manager at Consob. From 2002 until April 2015, Mr. Fumagalli was head
of the capital markets department at Centrobanca S.p.A.. Since 2015, he works
as independent consultant.
Independent Director – Mario Cesari (*)
Mr. Cesari was born on October 17, 1967, bi-national Swiss
and Italian, he obtained a master’s degree in industrial engineering in 1992
from the Milan Polytechnic with a thesis written while at the Frauenhofer
Institut Stuttgart. Mr. Cesari also obtained a MBA from Insead in 1997. He has
an international career of three decades combining operational, strategic
planning, board memberships and direct investment expertise. He began his
career in 1993 in the automotive industry at Valeo Thermal Systems in France and
Asia, and he then held various positions in the consulting firm McKinsey &
Co. (Paris and Geneva offices) with a focus on Automotive, Lean Manufacturing
and Private Equity, becoming a Senior Manager in 2001. From 2001 to 2004 he is
Principal of Berkshire Partners in Boston, and subsequently Executive Director
in Vestar Capital in Paris, both American Private Equity funds. From 2009 to
2022 he has been serving as head of corporate development & strategy at TBG
group, a multi-billion private industrial holding, where he has gained
considerable experience in investments, extraordinary transactions and
strategic corporate development. In 2022, he founded his own consulting firm,
lschyra Europe, dedicated to fostering the growth of companies with family-owned
shareholders in Europe. He is also a member of the Board of Directors of
Industrie De Nora S.p.A., as well as chairman of Light Conversion UAB and
Bantleon GmbH, and also Director of Larry S.p.A. (Falck family) and De Agostini
S.p.A..
Independent Director – Manuela Grattoni (*)
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste ed è Dottore Commercialista dal 7 settembre 1983 e Revisore contabile con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/bis del 21 aprile 1995. Dopo la laurea in Economia e Commercio, la Dott.ssa Grattoni ha lavorato presso uno studio di Dottori Commercialisti e nel 1984 è entrata in KPMG S.p.A. dove dal 1999 a settembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Socio. È stata responsabile dell’Ufficio di Treviso dal 1999 al 2003 e dell’Ufficio di Padova dal 2003 al 2018. È stata inoltre referente della funzione Tecnico professionale per l’Area Nord Est di KPMG. Possiede una profonda conoscenza delle metodologie e delle best practice inerenti i servizi di controllo e organizzazione contabile e di revisione dei bilanci di importanti società del settore industriale, commerciale, costruzioni e trasporti. Ha maturato esperienze in incarichi di revisione contabile su società e Gruppi nazionali ed internazionali con bilanci redatti secondo Principi Contabili Italiani, IFRS e USGAAP. Ha inoltre maturato esperienza in operazioni straordinarie di società nazionali e di controllate di Gruppi internazionali. Ha svolto e svolge attività di docenza interna ed esterna su tematiche connesse alla revisione e ai Principi Contabili. Iscritta all’ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, è Membro della Commissione sui principi di revisione e della Commissione sui principi contabili dell’ODCEC di Vicenza e in tale ruolo ha svolto attività di relatrice a vari convegni. È coautrice della pubblicazione IPSOA “Revisione legale dei conti” edita nel 2019.
Independent Director – Antonella Lillo (*)
Born in Treviso on August 19, 1961, Antonella Lillo is a
civil lawyer, member of the Treviso Bar Association since 1989 and admitted to
practice law before the Supreme Court since 2002. Founding partner in 1991 of
the BM&A law firm, which today includes about 50 lawyers, she is expert in
commercial, banking, bankruptcy, civil execution and e-commerce law. She has
been working for many years with numerous credit institutions, including
foreign ones, for some of which also as litigation general attorney, dealing,
among other things, with financial intermediation litigation; she collaborates
with professional banks’ associations and with companies for the consortium
management of banking services. She has been officiated by the Court of Treviso
of the legal assistance to receivership and has dealt with business crisis
arrangements and restructure of the debits of primary commercial companies.
Antonella Lillo is also a consultant of real estate and securities investment
funds, including non-residents, rapporteur at several conferences on banking,
bankruptcy and asset management and protection law, author of publications on
the aforementioned subjects; as well as Arbitrator of the National Arbitral
Court, member of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) and winner of
the LOY Award- Lawyer of the Year litigation banking 2016. She’s a member of
the Board of Directors of Fondazione Milano Cortina 2026.
Independent Director – Maurizio Bazzo (*)
Nato a Oderzo nel 1961, Maurizio Bazzo - dopo aver incominciato la sua attività lavorativa in Zanussi Componenti Plastici - ha fondato nel 1987 la Incos, primario costruttore di stampi nel settore automotive lighting. Nel 2001 si espande alla progettazione e realizzazione di camere calde, che portano ad una crescita considerevole all’azienda, che viene rinominata Inglass. Negli anni seguenti l’azienda apre sedi produttive ad Hangzhou in China e in Michigan (USA) con ulteriori 14 filiali operative nel resto del mondo. Nel 2015 viene premiato da EY come “L’Imprenditore dell’Anno”. Nel 2021 vende l’azienda ad Oerlikon, leader mondiale sul trattamento superficiale di metalli e lavorazioni avanzate di polimeri. Dal 2022 è Amministratore Delegato della FCS System, azienda che supporta l'evoluzione tecnologica delle aziende attraverso staffaggi e sistemi di automazione industriale.
(*) Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
(**) Amministratore nominato lead independent director ai sensi della raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance.
(***) In precedenza il Presidente Nicola Piovan ha rivestito la carica di Amministratore Unico della Società o Consigliere della Società sin dal 1° gennaio 1996.
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti. La seguente tabella riporta i componenti del collegio sindacale in carica, con evidenza della rispettiva carica ricoperta.
Presidente – Carmen Pezzuto
Sindaco Effettivo – Luca Bassan
Sindaco Effettivo – Patrizia Santonocito
Sindaco Supplente – Kristian Sartor
Sindaco Supplente – Stefania Targa
SOCIETÀ DI REVISIONE
La Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti è Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona 25, iscritta al numero progressivo 132587 del Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2010.
COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE
Presidente – Manuela Grattoni
Membro – Marco Maria Fumagalli
Membro – Antonella Lillo
COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ
Presidente – Antonella Lillo
Membro – Marco Maria Fumagalli
Membro – Mario Cesari
COMITATO PARTI CORRELATE
Presidente – Marco Maria Fumagalli
Membro – Mario Cesari
Membro – Manuela Grattoni