Corporate Governance

Documenti Societari

Struttura di governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è riservata – oltre alle attribuzioni spettanti ai sensi di legge e dello Statuto sociale – in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico e in termini di incidenza strutturale sulla gestione, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività di monitoraggio e di indirizzo della Società e del Gruppo.
Executive Chairman – Nicola Piovan (***)
Nato a Padova il 24 settembre 1963, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1990. Tra il 1991 e il 1993 lavora in PMP S.r.l., azienda operante nel soffiaggio e stampaggio di flaconi per cosmesi, dapprima come Direttore Commerciale e poi come Direttore Generale. Successivamente svolge un percorso formativo in tutti i dipartimenti del Gruppo Piovan, diventando nel 1997 Direttore Generale, nel 2002 Amministratore Delegato e nel 2011 Amministratore Unico. Dal 2008 al 2013 è stato membro di giunta di Assocomaplast, associazione che raggruppa le più importanti aziende italiane costruttrici di macchine, attrezzature ausiliarie e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e gomma. È stato inoltre membro di giunta presso l’Associazione degli Industriali di Venezia. Nel 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Chief Executive Officer – Filippo Zuppichin
Nato a Latisana il 24 dicembre 1968, laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Padova nel 1993, inizia la sua carriera presso Italtel S.p.A – Hewlett Packard come sviluppatore di software per il settore delle comunicazioni. Dal 1995 al 2000 lavora per la multinazionale svedese Electrolux, in particolare per la società Zanussi Professional S.p.A., svolgendo la sua attività lavorativa tra Svezia, Londra e Pordenone. In quegli stessi anni ricopre diversi ruoli come manager nei settori di Ricerca e Sviluppo e nel settore Product & Marketing fino a ricoprire nel 1999 l’incarico di assistente del presidente esecutivo di Electrolux Professional S.p.A.. Nel 2000 diventa General Sales & Marketing Manager della divisione apparecchiature per il Food & Beverage presso Carrier Corporation. Nel 2006 entra nel Gruppo Piovan come Group Managing Director. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato dell’Emittente.
Independent Director – Marco Maria Fumagalli (*) (**)

Mr. Fumagalli was born in Bergamo in 1961, he graduated with honours in Business Economics from the Università Cattolica in Milan in 1987. In 1993, he qualified as chartered accountant and has been registered in the Register for Statutory Auditors since 1995. In 2000 he qualified as Chartered Financial Analyst. He started his professional career in 1987 in Montedison Group. Subsequently, he worked in the administration area of Alleanza Farmaceutica Group and in RCS Editori S.p.A. From 1993 until March 2002, he worked as manager at Consob. From 2002 until April 2015, Mr. Fumagalli was head of the capital markets department at Centrobanca S.p.A.. Since 2015, he works as independent consultant.

Independent Director – Mario Cesari (*)

Nato a Torino il 17 ottobre 1967, bi-nazionale Svizzero e ltaliano, laureato nel 1992 in lngegneria lndustriale presso il Politecnico di Milano con relativa tesi presso l'lstituto Fraunhofer di Stoccarda e titolare di un MBA presso lnsead nel L997, vanta una carriera internazionale di tre decenni con competenze in ambito operations, strategia, acquisizionie consigli di amministrazione. lnizia la sua carriera nel 1993 nel settore automotive presso Valeo in Francia e Asia, in seguito ricopre vari ruoli nella societi di consulenza McKinsey & Co. (uffici di Parigi e Ginevra) con focus Automotive, Lean Manufacturing e private Equity sino a divenire Senior Manager nel 2001. Dal 2001 al 2OO4 diventa Principal di Berkshire partners a Boston, e successivamente Executive Director in Vestar capital a Parigi, entrambi fondi di private Equity americani. Dal 2009 al 2022 è responsabile della strategia e dello sviluppo del gruppo TBG, una “multibillion” holding industriale privata, dove sviluppa ulteriore esperienza in ambito investimenti, operazioni straordinarie e sviluppo strategico delle imprese. Nel 2022 fonda la propria società di consulenza lschyra Europa, dedicata a promuovere la crescita di aziende con azionariato di riferimento familiare in Europa. È altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A., nonché chairman di Light Conversion UAB, nonché consigliere di Larry S.p.A. (famiglia Falck) e De Agostini S.p.A..

Independent Director – Manuela Grattoni (*)
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste ed è Dottore Commercialista dal 7 settembre 1983 e Revisore contabile con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/bis del 21 aprile 1995. Dopo la laurea in Economia e Commercio, la Dott.ssa Grattoni ha lavorato presso uno studio di Dottori Commercialisti e nel 1984 è entrata in KPMG S.p.A. dove dal 1999 a settembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Socio. È stata responsabile dell’Ufficio di Treviso dal 1999 al 2003 e dell’Ufficio di Padova dal 2003 al 2018. È stata inoltre referente della funzione Tecnico professionale per l’Area Nord Est di KPMG. Possiede una profonda conoscenza delle metodologie e delle best practice inerenti i servizi di controllo e organizzazione contabile e di revisione dei bilanci di importanti società del settore industriale, commerciale, costruzioni e trasporti. Ha maturato esperienze in incarichi di revisione contabile su società e Gruppi nazionali ed internazionali con bilanci redatti secondo Principi Contabili Italiani, IFRS e USGAAP. Ha inoltre maturato esperienza in operazioni straordinarie di società nazionali e di controllate di Gruppi internazionali. Ha svolto e svolge attività di docenza interna ed esterna su tematiche connesse alla revisione e ai Principi Contabili. Iscritta all’ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, è Membro della Commissione sui principi di revisione e della Commissione sui principi contabili dell’ODCEC di Vicenza e in tale ruolo ha svolto attività di relatrice a vari convegni. È coautrice della pubblicazione IPSOA “Revisione legale dei conti” edita nel 2019.
Independent Director – Antonella Lillo (*)

Born in Treviso on August 19, 1961, Antonella Lillo is a civil lawyer, member of the Treviso Bar Association since 1989 and admitted to practice law before the Supreme Court since 2002. Founding partner in 1991 of the BM&A law firm, which today includes about 50 lawyers, she is expert in commercial, banking, bankruptcy, civil execution and e-commerce law. She has been working for many years with numerous credit institutions, including foreign ones, for some of which also as litigation general attorney, dealing, among other things, with financial intermediation litigation; she collaborates with professional banks’ associations and with companies for the consortium management of banking services. She has been officiated by the Court of Treviso of the legal assistance to receivership and has dealt with business crisis arrangements and restructure of the debits of primary commercial companies. Antonella Lillo is also a consultant of real estate and securities investment funds, including non-residents, rapporteur at several conferences on banking, bankruptcy and asset management and protection law, author of publications on the aforementioned subjects; as well as Arbitrator of the National Arbitral Court, member of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) and winner of the LOY Award- Lawyer of the Year litigation banking 2016. She’s a member of the Board of Directors of Fondazione Milano Cortina 2026.

Independent Director – Maurizio Bazzo (*)

Nato a Oderzo nel 1961, Maurizio Bazzo - dopo aver incominciato la sua attività lavorativa in Zanussi Componenti Plastici - ha fondato nel 1987 la Incos, primario costruttore di stampi nel settore automotive lighting. Nel 2001 si espande alla progettazione e realizzazione di camere calde, che portano ad una crescita considerevole all’azienda, che viene rinominata Inglass. Negli anni seguenti l’azienda apre sedi produttive ad Hangzhou in China e in Michigan (USA) con ulteriori 14 filiali operative nel resto del mondo. Nel 2015 viene premiato da EY come “L’Imprenditore dell’Anno”. Nel 2021 vende l’azienda ad Oerlikon, leader mondiale sul trattamento superficiale di metalli e lavorazioni avanzate di polimeri. Dal 2022 è Amministratore Delegato della FCS System, azienda che supporta l'evoluzione tecnologica delle aziende attraverso staffaggi e sistemi di automazione industriale.

(*) Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
(**) Amministratore nominato lead independent director ai sensi della raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance.
(***) In precedenza il Presidente Nicola Piovan ha rivestito la carica di Amministratore Unico della Società o Consigliere della Società sin dal 1° gennaio 1996.

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti. La seguente tabella riporta i componenti del collegio sindacale in carica, con evidenza della rispettiva carica ricoperta.

Presidente – Carmen Pezzuto

Sindaco Effettivo – Luca Bassan

Sindaco Effettivo – Patrizia Santonocito

Sindaco Supplente – Kristian Sartor

Sindaco Supplente – Stefania Targa

SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti è Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona 25, iscritta al numero progressivo 132587 del Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE

Presidente – Manuela Grattoni

Membro – Marco Maria Fumagalli

Membro – Antonella Lillo

COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Presidente – Antonella Lillo

Membro – Marco Maria Fumagalli

Membro – Mario Cesari

COMITATO PARTI CORRELATE

Presidente – Marco Maria Fumagalli

Membro – Mario Cesari

Membro – Manuela Grattoni

Procedure e Regolamenti

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Shareholders’ meetings rules of Piovan S.p.A.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A.

REGOLAMENTO COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Regolamento del comitato controllo e rischi e sostenibilità di Piovan S.p.A.

PROCEDURA COMUNICAZIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E REGISTRO INSIDER

Procedura interna per la gestione delle informazioni privilegiate di Piovan S.p.A.

Internal Dealing

Voto Maggiorato

Brand
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